Pascal Massoni, Président directeur général du casino de Saint-Denis, a été placé en garde à vue, suite à signal de la cellule TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers) une enquête est ouverte par la brigade financière, les charges retenues contre lui sont « abus de bien sociaux »
Sa belle-sœur a également été placée en garde à vue. Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant les suites de l’enquête.
C’est une personnalité importante de la communauté dionysienne qui a du se rendre aux services de police pour répondre aux questions, et tenté d’expliquer les nombreux transfert d’argent suspect.
C’est hier matin que Pascal Massoni et sa belle-sœur ont été mis en garde à vue, il est le Pdg du premier casino de l’île situé place Sarda-Garrida. Sa belle-sœur est associée à l’entreprise, son mari Charles qui a fondé le casino est aussi actionnaire majoritaire de la société. Il devait lui aussi répondre à la convocation des policiers, mais pour des raisons de santé son audition a été reportée.
La cellule TRACFIN a épluché à la loupe tous les mouvements bancaires sur la période 2004-2007, entre les comptes des gérants et ceux du casino, les policiers ont remarqué des transferts suspects sur les comptes privés.
Les fonctionnaires de Bercy, ont surtout étaient attirés par plusieurs chèques de banque avec des montants important, proche des 150.000 euros. C’est derniers ont prévenu le parquet de Saint-Denis et les services de la sûreté départementale urbaine. Dans la journée de mardi, les policiers ont perquisitionné les bureaux du casino.
Hier le journal de l’île a pu contacter Pascal Massoni, celui-ci se défend de toutes les accusations qu’on lui prête. Il confie qu’il à pu fournir tous les éléments prouvant qu’il n’y a pas de détournement ni de blanchiment, « nous avons donné des explications aux enquêteurs, ces sommes n’ont rien à voir les comptes de l’établissement.
Je ne sais pas d'où proviennent ces accusations, mais ces attaques sont sans fondements »
Le casino a été fondé en 1977 par le frère aîné de Pascal Massoni, Charles est toujours majoritaire dans la société, c’est en 1994 que Pascal Massoni deviendra le Pdg de la société d’hôtellerie touristique et de casino de la Réunion.
Boon
