Aux États-Unis, les fondateurs des trois plus grands sites de poker en ligne mondiaux ont été accusés par des autorités fédérales chargées de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et d’infractions illégales au jeu.
L'acte d'accusation criminel nomme Isai Scheinberg de PokerStars.com et Raymond Bitar de FullTilt.com avec Scott Tom et Brent Beckley d'AbsolutePoker.com en plus de huit d'autres sur des charges qu'ils ont violé la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act de 2006 en s’arrangeant pour recevoir des fonds de joueurs basés aux États-Unis, sous forme de paiements à de centaines de marchands en ligne fictifs prétendant vendre des marchandises légales tels que les bijoux.
L'acte d'accusation fédéral allègue que les trois opérations de poker en ligne ont induit en erreur des institutions financières américaines dans le traitement de milliards de dollars dans des transactions avec presque un tiers allant directement aux sociétés comme ratissent.
Preet Bharara, l'avocat des États-Unis pour le Quartier Sud de New York et Janice Fedarcyk, "l'assistant du Directeur responsable du bureau fédéral d’investigation dans le bureau du champ de New York du FBI, ont annoncé les actes d'accusation vendredi et on aussi déposé une plainte pour blanchiment d'argent civil et confiscation des actifs des trois sites’ avec la propriété de plusieurs processeurs de paiement.
Les officiels ont aussi publié des injonctions sur plus de 75 comptes bancaires utilisés par les opérateurs et leurs processeurs de paiement tandis que cinq noms de domaine exploités par le trio ont été saisis.
"Etant reprochés, ces défendeurs ont inventé un schéma d’escroquerie criminelle complexe, dupant continuellement quelques banques américaines et soudoyant efficacement d'autres pour assurer le flux continu de milliards dans des profits du jeu illégales," a dit Bharara.
"En outre, nous soutenons, dans leur zèle à contourner les lois du jeu, les défendeurs également engagé dans le blanchiment d'argent massif et la fraude bancaire. Les sociétés étrangères qui veulent opérer aux États-Unis ne sont pas libres de faire fi des lois qu'ils n'aiment pas simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'être séparés de leurs profits. »
Les neuf chefs d'accusation courent les 51 pages et pourraient voir Scheinberg, Bitar et Beckley servir au moins 30 ans en prison, suivis de cinq ans de sortie surveillée tout en payant un million de dollars et quels revenus gagnés sur les délits si reconnu coupable sur toutes les charges.
"Ces défendeurs, sachant parfaitement que leur activité avec des clients américains et des banques américaines était illégale, ont essayé d'empiler le pont," a dit Fedarcyk.
"Ils ont menti aux banques sur la vraie nature de leur affaire. Alors, certains des défendeurs ont trouvé des banques désirant mépriser la loi pour des honoraires. Les défendeurs ont parié la maison qu'ils pourraient continuer leur plan et ils ont perdu."
D'autres nommés dans l'acte d'accusation incluent Nelson Burtnick, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin et John Campos aux côtés de Chad Elie et Paul Tate avec de nombreux experts prévoyant que le mouvement est prévu pour commencer une bataille juridique entre des autorités fédérales aux USA et des entrepreneurs de poker en ligne tout autour du globe.
