Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé 34 personnes et 23 entités sur les accusations selon lesquelles ils exploitaient des paris sportifs illégaux et une exploitation de jeux de hasard en ligne connue sous le nom de Legendz Sports qui aurait réuni plus d'un milliard de dollars depuis 2003.
L'acte d'accusation de 95 pages de la Cour du District des Etats-Unis pour le District Ouest de l'Oklahoma a été déposée le 20 Mars avant d'être rendu public mercredi et allègue que l'opération, qui aurait été créée par Bartice Alan ‘Luke’ King à San Jose, Costa Rica, avant ensuite de déménager au Panama City, Panama, a violé neuf articles du Code des États-Unis, y compris le racket, la conspiration, le blanchiment d'argent et les dispositions commerciales de jeux illégaux.
« Les accusés ne peuvent pas cacher l'opération de paris sportifs prétendument illégale derrière des voiles d'entreprise ou les frontières de l'Etat et internationales », a déclaré Sanford Coats, Procureur des États-Unis pour le district ouest de l'Oklahoma.
« Je remercie l'Internal Revenue Service (IRS) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour leur travail assidu pendant plusieurs années pour enquêter sur cette entreprise de jeu international à des milliards de dollars. »
L'acte d'accusation allègue que King of Spring, 42 ans, au Texas, a conspiré avec d'autres pour exploiter des services de jeux d'argent sur Internet et par téléphone qui ont eu des paris sportifs presque exclusivement de joueurs situés aux États-Unis. L'entreprise est soupçonné d'utiliser des bookmakers situés aux États-Unis pour solliciter et accepter illégalement des paris sportifs ainsi que régler les dettes de jeux.
« Ces défendeurs ont prétendument participé à une entreprise de paris sportifs illégaux, se remplissant les poches avec des profits de plus de un milliard de dollars de recettes de jeux illégaux », a déclaré Mythili Raman, adjoint par intérim du Procureur général de la division criminelle du ministère de la Justice des États-Unis.
« Les accusations d'aujourd'hui démontrent que nous sommes aussi déterminés que jamais à demander des comptes à ceux qui sont impliqués dans la facilitation de jeu en ligne illégaux par les citoyens des États-Unis, peu importe où l'entreprise exerce ses activités ou où l’accusé réside. »
L'acte d'accusation mentionne également 23 personnes morales qui ont aidé Legends Sports avec le traitement des paiements, l’encaissement, le blanchiment d'argent et le site d'hébergement des installations tandis que les accusés individuels pourraient faire face à 35 ans de prison s'ils sont reconnus coupable de toutes les accusations.
« Les individus ne peuvent pas contourner les lois des États-Unis en mettant en place des opérations de jeux de hasard illégaux sur Internet dans un pays étranger tout en vivant aux États-Unis et de profiter de tous les avantages des citoyens des Etats-Unis », a déclaré Jim Finch, agent spécial en charge pour le FBI Oklahoma City Field Office.
« Le FBI, avec nos partenaires d'application de la loi, continuera à faire preuve de diligence dans les enquêtes sur ces violations de la loi fédéral. »
L'acte d'accusation vise en outre un jugement monétaire de confiscation d'au moins un milliard de dollars traçables à ce qu'il a appelé ‘de nombreux atouts spécifiques’ qui comprennent des biens immobiliers, comptes bancaires et de courtage et comptes de placement ainsi que des certificats de dépôt, noms de domaine, un avion de Sabreliner, une bail de gaz et de véhicules.
« Combiner l'expertise d'investigation financière de l'IRS avec les compétences et les ressources du FBI constitue une équipe redoutable pour lutter contre les crimes graves conduits par la cupidité », a déclaré Andrea Whelan, agent spécial en charge de l'IRS.
« Cet acte d'accusation massive est le résultat de notre partenariat très efficace d'application de la loi. »
